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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI GENOVA
GENERALITÀ DELL'IMPRESA- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04379420013 del Registro delle Imprese di GENOVA data di iscrizione: 19/02/1996 Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 278872 il 29/12/1983 Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Denominazione: ALMO NATURE - SOCIETA' PER AZIONI Sede: GENOVA (GE) PIAZZA DEI GIUSTINIANI 6 CAP 16123 (IVI DAL 01/12/2003) cod. strad.: 30500 INFORMAZIONI COSTITUTIVE Data costituzione: 18/03/1983 Data termine: 31/12/2050 Altre forme amministrative previste: AMMINISTRATORE UNICO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero minimo amministratori: 2 Numero massimo amministratori: 7 Capitale Sociale in EURO: deliberato 1.000.000,00 sottoscritto 1.000.000,00 N. azioni: 200.000 Valore: 5,00 Valuta: EURO Trasformata da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in SOCIETA' PER AZIONI il 08/02/1988 ATTIVITÀ DELL'IMPRESA Data inizio attività: 07/03/1984 Oggetto Sociale: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE , IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI ALIMENTI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ACCESSORI E PRODOTTI PER L'IGIENE E LA CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI, AD ESCLUSIVO GIUDIZIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, COSI' TRA L'ALTRO, E A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E SENZA PRETESA ALCUNA DI ESAUSTIVITA', - COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, BANCARIE, IPOTECARIE ED IMMOBILIARI, COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI; - RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI; - CONCEDERE FIDEIUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI TERZI; - ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA' DI CAPITALI O IMPRESE COSTITUITE O COSTITUENDE AVENTI SCOPI AFFINI, ANALOGHI O COMUNQUE CONNESSI AL PROPRIO SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E DALLE ULTERIORI LEGGI IN MATERIA; - PARTECIPARE A CONSORZI O A RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 1 di 18 Codice attività '91 Codice importanza Data inizio 51.21.2 P 01.42 S ALBI, RUOLI E LICENZE DITTA OPERANTE CON L'ESTERO n. GE006377 del 30/12/1991 VECCHIO NUMERO MECCANOGRAFICO n. M347252 Provincia: GE INFORMAZIONI SULLO STATUTO Poteri da Statuto: QUALUNQUE SIA IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU'AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA. QUALUNQUE SIA IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTERA' A TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN VIA DISGIUNTA TRA DI LORO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E TECNICI DETERMINANDONE LE MANSIONI E LE EVENTUALI RETRIBUZIONI, NONCH PROCURATORI PER SINGOLI AFFARI O PER CATEGORIE DI AFFARI. TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 13) CAPELLINO PIER GIOVANNI nato a GENOVA (GE) il 19/04/1954 codice fiscale: CPLPGV54D19I470Q residente a: GENOVA (GE) VIA DE BOSIS LAURO 26 CANC CAP 16146 - CONSIGLIERE dal 16/04/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 - AMMINISTRATORE DELEGATO dal 16/04/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ART.12 E 13 DELLO STATUTO SOCIALE IN FORMA DISGIUNTA COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.04.2002 - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 16/04/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 14) CAPELLINO LORENZO nato a PINEROLO (TO) il 30/04/1964 codice fiscale: CPLLNZ64D30G674R residente a: GENOVA (GE) VIA DE BOSIS LAURO 26 CAP 16146 - CONSIGLIERE dal 16/04/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 - AMMINISTRATORE DELEGATO dal 16/04/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ART.12 E 13 DELLO STATUTO SOCIALE IN FORMA DISGIUNTA COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.04.2002 3) PELLEGRINO PLACIDA nata a TARANTASCA (CN) il 14/01/1922 codice fiscale: PLLPCD22A54L048U residente a: PINEROLO (TO) VIA NOVAREA 24 CAP 10064 - CONSIGLIERE dal 16/04/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 8) OBERTO MARIO nato a GENOVA (GE) il 08/10/1935 codice fiscale: BRTMRA35R08D969L residente a: GENOVA (GE) VIA AMERIGO VESPUCCI CAP 16156 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE dal 30/04/2003 fino al 31/12/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 2 di 18 Data presentazione carica 23/05/2003 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 10) ASTUNI MAURIZIO nato a GENOVA (GE) il 25/04/1962 codice fiscale: STNMRZ62D25D969E residente a: GENOVA (GE) VIA ASSAROTTI 48 CAP 16122 - SINDACO EFFETTIVO dal 30/04/2003 fino al 31/12/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 Data presentazione carica 23/05/2003 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 17) TIOZZO FABIO nato a GENOVA (GE) il 24/11/1965 codice fiscale: TZZFBA65S24D969F residente a: GENOVA (GE) VIA FOSSATO DI SAN NOCOLO' 11/5 CAP 16136 - SINDACO EFFETTIVO dal 30/04/2003 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 Data presentazione carica 23/05/2003 11) PODESTA' ERNESTO nato a GENOVA (GE) il 05/08/1960 codice fiscale: PDSRST60M05D969H residente a: GENOVA (GE) VIA FRUGONI INNOCENZO 11/6 CAP 16121 - SINDACO SUPPLENTE dal 30/04/2003 fino al 31/12/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 Data presentazione carica 23/05/2003 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 12) BOVONE ALBERTO nato a GENOVA (GE) il 28/10/1924 codice fiscale: BVNLRT24R28D969M residente a: GENOVA (GE) VIA GHIRARDELLI PESCETTO 14 CAP 16167 - SINDACO SUPPLENTE dal 30/04/2003 fino al 31/12/2002 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004 Data presentazione carica 23/05/2003 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI Unità locale n. 1 MAGAZZINO GENOVA (GE) VIA LAURO DE BOSIS 15 CAP 16100 telefono: 010360271 Data apertura: 24/12/1984 Unità locale cessata in data 01/07/1987 con data domanda 15/07/1987 Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE Unità locale n. 2 SEDE COMMERCIALE SEDE AMMINISTRATIVA GENOVA (GE) VIA DE MARINI 1 CAP 16149 cod. strad.: 22020 Data apertura: 01/12/2003 VARIAZIONI STATO IMPRESA Notizie storiche: LA SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE DEL PATRIMONIO NELLA SOCIETA' "VIVA GLI ANIMALI S.R.L." (ORA "NOVAVET SRL") HA EFFETTO DALL'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI DELL'ATTO DI SCISSIONE DEL 01/12/2003 NELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN CUI E' ISCRITTA LA SOCIETA' BENEFICIARIA AI SENSI DELL'ART. 2504 DIECIS. doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 3 di 18 --------------------------------------------------------------------------- - MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DA "NOVAVET SPA" IN DATA 01/12/2003 Progetto di fusione mediante incorporazione della società - CATLITTER SRL Sede: GENOVA, VIA PETRARCA 2 (GE) Codice Fiscale: 03413310107 Nr. R. I.: 59362 Ufficio di: GENOVA Data atto: 28/06/1999 Fusione mediante incorporazione di: - CATLITTER SRL Sede: GENOVA Codice Fiscale: 03413310107 Nr. R. I.: 59362 Ufficio di: GENOVA Data delibera: 13/09/1999 Data esecuzione: 24/11/1999 Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società - VIVA GLI ANIMALI S.R.L. Sede: GENOVA - VIA ASSAROTTI 19 (GE) Numero REA 395483 Codice Fiscale: 01252480999 Data atto: 12/05/2003 Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società: - VIVA GLI ANIMALI SRL Sede: GENOVA (GE) Numero REA 395483 Codice Fiscale: 01252480999 Data delibera: 30/06/2003 Data esecuzione: 01/12/2003 ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI Iscritta al Registro Ditte con il numero 278872 Iscritta al Registro Imprese con il numero GE025-40238 ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ** Protocollo d'ufficio nr. 278872/00 del 19/02/1996 - ISCRIZIONE DI DIRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ** Protocollo nr. 9147/1 del 27/05/1996 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/1995 atto depositato il 27/05/1996 ** Protocollo nr. 9147/2 del 27/05/1996 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 29/04/1996 atto iscritto il 27/05/1996 ** Protocollo nr. 15561/1 del 13/05/1997 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/1996 atto depositato il 13/05/1997 ** Protocollo nr. 15561/2 del 13/05/1997 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 30/04/1997 atto depositato il 13/05/1997 ** Protocollo nr. 15572/00 del 13/05/1997 P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 9 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 4 di 18 ** Protocollo nr. 15572/1 del 13/05/1997 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA AMMIN., SINDACI del 30/04/1997 atto iscritto il 21/05/1997 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO PIER GIOVANNI CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE trascrizione iscritta il 21/05/1997 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' MASTRI MONICA CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE trascrizione iscritta il 21/05/1997 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' PUCCIO RICCARDO CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE trascrizione iscritta il 21/05/1997 ** Protocollo nr. 15572/2 del 13/05/1997 VERBALE CONS. AMMINISTRAZIONE DELEGA POTERI del 30/04/1997 atto iscritto il 21/05/1997 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO LORENZO POTERI ATTRIBUITI: POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI) trascrizione iscritta il 21/05/1997 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' PELLEGRINO PLACIDA POTERI ATTRIBUITI: POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI) trascrizione iscritta il 21/05/1997 ** Protocollo nr. 15572/3 del 13/05/1997 ALTRI ATTI: ACCETTAZIONE CARICA del 30/04/1997 atto iscritto il 21/05/1997 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO LORENZO CONFERMA NELLA CARICA DI: AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 21/05/1997 - NOMINA CARICA DI: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 21/05/1997 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' PELLEGRINO PLACIDA CONFERMA NELLA CARICA DI: CONSIGLIERE DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 21/05/1997 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA LASSANDRO PIERO codice fiscale: LSSPRI45E21L219Y NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/04/1997 DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO POTERI ATTRIBUITI: doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 5 di 18 AL CONS. LASSANDRO PIERO VIENE CONFERITO L'INCARICO DI SOVRAINTENDERE ALLA DIREZIONE MARKETING CON PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "VIVA GLI ANIMALI". trascrizione iscritta il 21/05/1997 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA VELATI GIORGIO codice fiscale: VLTGRG62P19D969S NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/04/1997 DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO POTERI ATTRIBUITI: AL CONS. VELATI GIORGIO VIENE CONFERITO L'INCARICO DI SOVRANINTENDERE AL CONTROLLO DELL'AMM.NE DELLA SOCIETA' "NOVAVET SPA". trascrizione iscritta il 21/05/1997 ** Protocollo nr. 15572/4 del 13/05/1997 COMUNICAZIONE NOMINA SINDACI del 30/04/1997 atto iscritto il 21/05/1997 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA OBERTO MARIO codice fiscale: BRTMRA35R08D969L NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL 30/04/1997 DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 21/05/1997 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA VANTAGGIATO DONATELLA codice fiscale: VNTDTL63H43D969G NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 30/04/1997 DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 21/05/1997 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA ASTUNI MAURIZIO codice fiscale: STNMRZ62D25D969E NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 30/04/1997 DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 21/05/1997 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA PODESTA' ERNESTO codice fiscale: PDSRST60M05D969H NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 30/04/1997 DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 21/05/1997 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA BOVONE ALBERTO codice fiscale: BVNLRT24R28D969M NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 30/04/1997 DURATA: FINO AL 31/12/1999 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 21/05/1997 ** Protocollo nr. 17177/1 del 26/05/1998 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/1997 atto depositato il 26/05/1998 ** Protocollo nr. 17177/2 del 26/05/1998 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 30/04/1998 atto depositato il 26/05/1998 ** Protocollo nr. 26495/00 del 20/07/1998 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 6 di 18 ** Protocollo nr. 26495/1 del 20/07/1998 COMUNICAZIONE CESSAZIONE AMMINISTRATORI del 14/07/1998 atto iscritto il 30/07/1998 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' LASSANDRO PIERO codice fiscale: LSSPRI45E21L219Y CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE CON I SEGUENTI POTERI: AL CONS. LASSANDRO PIERO VIENE CONFERITO L'INCARICO DI SOVRAINTENDERE ALLA DIREZIONE MARKETING CON PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "VIVA GLI ANIMALI". trascrizione iscritta il 30/07/1998 ** Protocollo nr. 3364/00 del 28/01/1999 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. ** Protocollo nr. 3364/1 del 28/01/1999 CESSAZIONE AMMINISTRATORI del 11/01/1998 atto iscritto il 10/03/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO LORENZO CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE DATA NOMINA 30/04/1997 trascrizione iscritta il 10/03/1999 - CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/04/1997 trascrizione iscritta il 10/03/1999 - CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE DELEGATO CON I SEGUENTI POTERI: AL PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CONFERITI OLTRE AI POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. trascrizione iscritta il 23/09/1999 rettificata il 23/09/1999 ** Protocollo nr. 3371/00 del 28/01/1999 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3 ** Protocollo nr. 3371/1 del 28/01/1999 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI del 11/01/1999 atto iscritto il 10/03/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' PELLEGRINO PLACIDA CONFERMA NELLA CARICA DI: CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 trascrizione iscritta il 10/03/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' VELATI GIORGIO codice fiscale: VLTGRG62P19D969S CONFERMA NELLA CARICA DI: CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 trascrizione iscritta il 10/03/1999 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA CAPELLINO PIER GIOVANNI codice fiscale: CPLPGV54D19I470Q NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 11/01/1999 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 7 di 18 E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 11/01/1999 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 trascrizione iscritta il 10/03/1999 ** Protocollo nr. 3379/00 del 28/01/1999 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1 ** Protocollo nr. 3379/1 del 28/01/1999 DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 11/01/1999 atto iscritto il 10/03/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO PIER GIOVANNI codice fiscale: CPLPGV54D19I470Q NOMINA CARICA DI: AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 trascrizione iscritta il 10/03/1999 - POTERI ATTRIBUITI: POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI) trascrizione iscritta il 10/03/1999 ** Protocollo nr. 17194/1 del 25/05/1999 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/1998 atto depositato il 25/05/1999 ** Protocollo nr. 17194/2 del 25/05/1999 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 26/04/1999 atto iscritto il 17/06/2000 ** Protocollo nr. 23882/00 del 30/06/1999 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. ** Protocollo nr. 23882/1 del 30/06/1999 FUSIONI del 28/06/1999 VERBALE atto iscritto il 18/08/1999 - FUSIONE IN DATA 28/06/1999 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' CATLITTER SRL SEDE GENOVA, VIA PETRARCA 2 N. REGISTRO IMPRESE GE025/0000/000059362 trascrizione iscritta il 18/08/1999 ** Protocollo nr. 35039/00 del 23/09/1999 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. ** Protocollo nr. 35039/1 del 23/09/1999 CESSAZIONE AMMINISTRATORI del 13/09/1999 atto iscritto il 28/09/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO PIER GIOVANNI codice fiscale: CPLPGV54D19I470Q CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE DATA NOMINA 11/01/1999 trascrizione iscritta il 28/09/1999 - CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 11/01/1999 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 8 di 18 trascrizione iscritta il 28/09/1999 - CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 11/01/1999 trascrizione iscritta il 28/09/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' PELLEGRINO PLACIDA CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE DATA NOMINA 11/01/1999 trascrizione iscritta il 28/09/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' VELATI GIORGIO codice fiscale: VLTGRG62P19D969S CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE trascrizione iscritta il 28/09/1999 ** Protocollo nr. 35043/00 del 23/09/1999 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 4 ** Protocollo nr. 35043/1 del 23/09/1999 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI del 13/09/1999 atto iscritto il 28/09/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO PIER GIOVANNI codice fiscale: CPLPGV54D19I470Q NOMINA CARICA DI: CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 trascrizione iscritta il 28/09/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' PELLEGRINO PLACIDA NOMINA CARICA DI: CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 trascrizione iscritta il 28/09/1999 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA CAPELLINO LORENZO codice fiscale: CPLLNZ64D30G674R NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 13/09/1999 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 13/09/1999 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 trascrizione iscritta il 28/09/1999 ** Protocollo nr. 35043/2 del 23/09/1999 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI NOMINA del 13/09/1999 atto iscritto il 28/09/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' VANTAGGIATO DONATELLA codice fiscale: VNTDTL63H43D969G CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO EFFETTIVO trascrizione iscritta il 28/09/1999 ** Protocollo nr. 35043/3 del 23/09/1999 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI DIMISSIONI del 13/09/1999 atto iscritto il 28/09/1999 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA CAVALIERE MAURIZIO codice fiscale: CVLMRZ63S09D969V doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 9 di 18 NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 13/09/1999 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/1999 trascrizione iscritta il 28/09/1999 ** Protocollo nr. 35044/00 del 23/09/1999 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1 ** Protocollo nr. 35044/1 del 23/09/1999 DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 13/09/1999 atto iscritto il 28/09/1999 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO LORENZO codice fiscale: CPLLNZ64D30G674R NOMINA CARICA DI: AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2001 trascrizione iscritta il 28/09/1999 - POTERI ATTRIBUITI: POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI) trascrizione iscritta il 28/09/1999 ** Protocollo nr. 38948/00 del 03/11/1999 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. ** Protocollo nr. 38948/1 del 03/11/1999 FUSIONI del 13/09/1999 redatto da FINELLI MATTEO repertorio n. 59946/8709 in BUSALLA (GE) omologato in data 28/10/1999 n. 20818D/99 atto iscritto il 25/11/1999 - FUSIONE IN DATA 13/09/1999 DELIBERA DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' CATLITTER SRL SEDE GENOVA N. REGISTRO IMPRESE GE025/0000/000059362 trascrizione iscritta il 25/11/1999 ** Protocollo nr. 41536/00 del 30/11/1999 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. ** Protocollo nr. 41536/1 del 30/11/1999 FUSIONI del 24/11/1999 ATTO PUBBLICO redatto da MATTEO FINELLI repertorio n. 60082 in BUSALLA (GE) atto iscritto il 30/12/1999 - FUSIONE ESECUZIONE DELIBERA DELL'ATTO DI FUSIONE CON CATLITTER SRL SEDE GENOVA N. REGISTRO IMPRESE GE025/0000/000059362 DATA DELIBERA FUSIONE 13/09/1999 trascrizione iscritta il 30/12/1999 ** Protocollo nr. 18122/1 del 24/05/2000 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/1999 atto depositato il 24/05/2000 ** Protocollo nr. 18122/2 del 24/05/2000 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 18/05/2000 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 10 di 18 atto iscritto il 09/11/2000 ** Protocollo nr. 18124/00 del 24/05/2000 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 5 ** Protocollo nr. 18124/1 del 24/05/2000 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI del 18/05/2000 atto iscritto il 20/06/2000 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' OBERTO MARIO codice fiscale: BRTMRA35R08D969L CONFERMA NELLA CARICA DI: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO AL 31/12/2002 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 20/06/2000 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAVALIERE MAURIZIO codice fiscale: CVLMRZ63S09D969V CONFERMA NELLA CARICA DI: SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO AL 31/12/2002 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 20/06/2000 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' ASTUNI MAURIZIO codice fiscale: STNMRZ62D25D969E CONFERMA NELLA CARICA DI: SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO AL 31/12/2002 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 20/06/2000 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' PODESTA' ERNESTO codice fiscale: PDSRST60M05D969H CONFERMA NELLA CARICA DI: SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO AL 31/12/2002 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 20/06/2000 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' BOVONE ALBERTO codice fiscale: BVNLRT24R28D969M CONFERMA NELLA CARICA DI: SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO AL 31/12/2002 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO trascrizione iscritta il 20/06/2000 ** Protocollo nr. 17660/1 del 17/05/2001 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/2000 atto depositato il 17/05/2001 ** Protocollo nr. 17660/2 del 17/05/2001 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 30/04/2001 atto iscritto il 16/10/2001 ** Protocollo nr. 17661/00 del 17/05/2001 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1 ** Protocollo nr. 17661/1 del 17/05/2001 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI del 30/04/2001 atto iscritto il 08/06/2001 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAVALIERE MAURIZIO codice fiscale: CVLMRZ63S09D969V CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO EFFETTIVO trascrizione iscritta il 08/06/2001 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 11 di 18 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA FRANCIOLINI STEFANO codice fiscale: FRNSFN58D23A984N NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 30/04/2001 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002 trascrizione iscritta il 08/06/2001 ** Protocollo nr. 45692/00 del 06/12/2001 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI ** Protocollo nr. 45692/1 del 06/12/2001 CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE del 19/11/2001 atto iscritto il 16/04/2002 - VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE: DELIBERATO 900.000.000 SOTTOSCRITTO ((ASSENTE)) VERSATO ((ASSENTE)) VALUTA: LIRA ITALIANA trascrizione iscritta il 16/04/2002 - ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO. DEPOSITO ELENCO SOCI E STATUTO AGGIORNATI AL 19/11/2001 trascrizione iscritta il 16/04/2002 ** Protocollo nr. 45692/2 del 06/12/2001 ALTRI ATTI STATUTO AGGIORNATO del 19/11/2001 atto iscritto il 16/04/2002 ** Protocollo nr. 45692/3 del 06/12/2001 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 19/11/2001 atto iscritto il 04/06/2002 ** Protocollo nr. 12240/00 del 04/03/2002 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1 ** Protocollo nr. 12240/1 del 04/03/2002 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI del 21/02/2002 atto iscritto il 29/08/2002 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' FRANCIOLINI STEFANO codice fiscale: FRNSFN58D23A984N CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO EFFETTIVO trascrizione iscritta il 29/08/2002 - INSERIMENTO NUOVA PERSONA TIOZZO FABIO codice fiscale: TZZFBA65S24D969F NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 21/02/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002 trascrizione iscritta il 29/08/2002 ** Protocollo nr. 20273/1 del 15/05/2002 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/2001 atto depositato il 15/05/2002 ** Protocollo nr. 20273/2 del 15/05/2002 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 12 di 18 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 16/04/2002 atto iscritto il 29/04/2003 ** Protocollo nr. 20274/00 del 15/05/2002 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3 ** Protocollo nr. 20274/1 del 15/05/2002 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI del 16/04/2002 atto iscritto il 29/08/2002 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO LORENZO codice fiscale: CPLLNZ64D30G674R CONFERMA NELLA CARICA DI: CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 29/08/2002 - CONFERMA NELLA CARICA DI: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 29/08/2002 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO PIER GIOVANNI codice fiscale: CPLPGV54D19I470Q CONFERMA NELLA CARICA DI: CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 29/08/2002 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' PELLEGRINO PLACIDA codice fiscale: PLLPCD22A54L048U CONFERMA NELLA CARICA DI: CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 29/08/2002 ** Protocollo nr. 20275/00 del 15/05/2002 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3 ** Protocollo nr. 20275/1 del 15/05/2002 DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 16/04/2002 atto iscritto il 29/08/2002 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO LORENZO codice fiscale: CPLLNZ64D30G674R CONFERMA NELLA CARICA DI: AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 29/08/2002 - POTERI ATTRIBUITI: POTERI PRECEDENTI: CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI ASSENBLEA CONSILIARE REDATTO IL 13.09.1999 trascrizione iscritta il 29/08/2002 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' CAPELLINO PIER GIOVANNI codice fiscale: CPLPGV54D19I470Q NOMINA CARICA DI: AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 29/08/2002 - POTERI ATTRIBUITI: POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI) trascrizione iscritta il 29/08/2002 ** Protocollo nr. 16633/00 del 22/05/2003 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 13 di 18 B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI ** Protocollo nr. 16633/1 del 22/05/2003 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/2002 atto depositato il 22/05/2003 ** Protocollo nr. 16633/2 del 22/05/2003 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 30/04/2003 atto iscritto il 15/10/2003 ** Protocollo nr. 16669/00 del 23/05/2003 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 5 ** Protocollo nr. 16669/1 del 23/05/2003 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI del 30/04/2003 VERBALE atto iscritto il 23/05/2003 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' OBERTO MARIO codice fiscale: BRTMRA35R08D969L ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/04/2003 DATA PRESENTAZIONE 23/05/2003 DURATA: FINO AL 31/12/2002 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 23/05/2003 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' ASTUNI MAURIZIO codice fiscale: STNMRZ62D25D969E ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: SINDACO EFFETTIVO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/04/2003 DATA PRESENTAZIONE 23/05/2003 DURATA: FINO AL 31/12/2002 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 23/05/2003 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' TIOZZO FABIO codice fiscale: TZZFBA65S24D969F MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE DI: TIOZZO FABIO VALORI PRECEDENTI: RESIDENZA: VIA FOSSATO DI SAN NOCOLO', 11 GENOVA (GE) trascrizione iscritta il 23/05/2003 - ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: SINDACO EFFETTIVO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/04/2003 DATA PRESENTAZIONE 23/05/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 23/05/2003 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' PODESTA' ERNESTO codice fiscale: PDSRST60M05D969H MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE DI: PODESTA' ERNESTO trascrizione iscritta il 23/05/2003 - ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: SINDACO SUPPLENTE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/04/2003 DATA PRESENTAZIONE 23/05/2003 DURATA: FINO AL 31/12/2002 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 23/05/2003 - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' BOVONE ALBERTO codice fiscale: BVNLRT24R28D969M ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: SINDACO SUPPLENTE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/04/2003 DATA PRESENTAZIONE 23/05/2003 DURATA: FINO AL 31/12/2002 FINO APPROVAZIONE DEL doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 14 di 18 BILANCIO AL 31/12/2004 trascrizione iscritta il 23/05/2003 ** Protocollo nr. 17077/00 del 26/05/2003 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. ** Protocollo nr. 17077/1 del 26/05/2003 SCISSIONI del 12/05/2003 ALTRA FORMA atto iscritto il 26/05/2003 - SCISSIONE IN DATA 12/05/2003 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO NELLA/E SOCIETA' VIVA GLI ANIMALI S.R.L. SEDE GENOVA - VIA ASSAROTTI 19 trascrizione iscritta il 26/05/2003 - ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO. DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 12/05/03 trascrizione iscritta il 26/05/2003 ** Protocollo nr. 24583/00 del 10/07/2003 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. ** Protocollo nr. 24583/1 del 10/07/2003 SCISSIONI del 30/06/2003 ATTO PUBBLICO redatto da UGO BECHINI repertorio n. 5502 in GENOVA (GE) atto iscritto il 10/07/2003 - SCISSIONE IN DATA 30/06/2003 DELIBERA DI SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO NELLA/E SOCIETA' VIVA GLI ANIMALI SRL SEDE GENOVA trascrizione iscritta il 10/07/2003 ** Protocollo nr. 42047/00 del 16/12/2003 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1 ** Protocollo nr. 42047/1 del 16/12/2003 SCISSIONI del 01/12/2003 ATTO PUBBLICO redatto da UGO BECHINI repertorio n. 5790 in GENOVA (GE) atto iscritto il 16/12/2003 - SCISSIONE ESECUZIONE DELLA SCISSIONE DELIBERATA VIVA GLI ANIMALI SRL SEDE GENOVA DATA DELIBERA SCISSIONE 30/06/2003 trascrizione iscritta il 16/12/2003 ** Protocollo nr. 42047/2 del 16/12/2003 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) del 01/12/2003 ATTO PUBBLICO redatto da UGO BECHINI repertorio n. 5790 in GENOVA (GE) atto iscritto il 16/12/2003 - VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE: NOVAVET S.P.A. trascrizione iscritta il 16/12/2003 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 15 di 18 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE: GENOVA (GE) VIA DE MARINI 1, DAL 8/2/1988 trascrizione iscritta il 16/12/2003 - VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE: DATA TERMINE: 31/12/2030 trascrizione iscritta il 16/12/2003 - DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE: DELIBERATO 464.400,00 SOTTOSCRITTO 464.400,00 VERSATO ((ASSENTE)) VALUTA: EURO VARIAZIONE PER DIMINUZIONE trascrizione iscritta il 16/12/2003 - VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: EURO trascrizione iscritta il 16/12/2003 - VARIAZIONE ORGANI SOCIALI SITUAZIONE PRECEDENTE: AMMINISTRATORE UNICO NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0 trascrizione iscritta il 16/12/2003 - VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA CURA E LA DISINFESTAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI trascrizione iscritta il 16/12/2003 ** Protocollo nr. 42047/3 del 16/12/2003 ALTRI ATTI del 01/12/2003 atto iscritto il 16/12/2003 - ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO. DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 01/12/2003 trascrizione iscritta il 16/12/2003 ** Protocollo nr. 8392/00 del 17/03/2004 S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI ** Protocollo nr. 8392/1 del 17/03/2004 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) del 08/03/2004 ATTO PUBBLICO redatto da UGO BECHINI repertorio n. 5973 in GENOVA (GE) atto iscritto il 17/03/2004 - DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE: DELIBERATO 160.000,00 SOTTOSCRITTO 160.000,00 VERSATO ((ASSENTE)) VALUTA: EURO VARIAZIONE PER AUMENTO IL 08/03/2004 trascrizione iscritta il 17/03/2004 - VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: EURO trascrizione iscritta il 17/03/2004 - VARIAZIONE ORGANI SOCIALI SITUAZIONE PRECEDENTE: AMMINISTRATORE UNICO NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE) CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE) trascrizione iscritta il 17/03/2004 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 16 di 18 - MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI ARTICOLO 12 AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI SIA PER L'ORDINARIA CHE STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE SONO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI TUTTE O PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AI SENSI E NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE. ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO I PIU' AMPI POTERI SIA PER ORDINARIA CHE STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE SONO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALL'ASSEMBLEA IVI COMPRESI I POTERI DI ACQUISTARE E VENDERE IMMOBILI, CONTRARRE MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE A CARICO DEGLI IMMOBILI SOCIALI, NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI E RILASCIARE FIDEJUSSIONI E PRESTARE GARANZIE REALI A FAVORE DI TERZI. ARTICOLO 13 LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, OVE NOMINATI, CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. trascrizione iscritta il 17/03/2004 - VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE, IL COMMERICO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI ALIMENTI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ACCESSORI E PRODOTTI PER L'IGIENE E LA CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, O FINANZIARIA CONNESSA, INERENTE O NECESSARIA AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCAILE; POTRA' RICEVERE, CONCEDERE, RILASCIARE FIDEIUSSIONI, AVALLI ED IPOTECHE ANCHE A FAVORE DI TERZI, COMPIERE OPERAZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI, IVI COMPRESE LA COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI E MOBILI ANCHE SE REGISTRATI, L'ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI, LA STIPULAZIONE DI MUTUI CON O SENZA GARANZIA IPOECARIA, E POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE IN ITALIA OD ALL'ESTERO. SONO COMUNQUE INIBITE ALLA SOCIETA' LE ATTIVITA' DALLA LEGGE RISERVATE ALLE ISTITUZIONI BANCARIE, ALLE SIM, ALLE FIDUCIARIE ED ALLE FINANZIARIE; E' INVECE AMMESSA LA RACCOLTA DI FONDI CON OBBLIGO DI RIMBORSO PRESSO I SOCI, NEI LIMITI CONSENTITI. ESSA POTRA' ISTITUIRE FILIALI, SEDI SECONDARIE, RAPPRESENTANZE ED AGENZIE. trascrizione iscritta il 17/03/2004 - ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE: (ASSENTE) trascrizione iscritta il 17/03/2004 - CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE: (ASSENTE) trascrizione iscritta il 17/03/2004 INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE Data denuncia (M) 24/05/1984 - DOCUMENTAZIONE INIZIO ATTIVITA' DAL 7/3/1984 Data denuncia (M) 15/06/1984 - NUOVA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE LEGALE DAL 15/5/1984 Data denuncia (M) 23/01/1985 - APERTURA DI UN'UNITA' LOCALE DAL 24/12/1984 Data denuncia (M) 15/10/1985 - NOMINA CONSIGLIO DAL 25/9/1985 Data denuncia (M) 26/08/1986 - DELIBERA AUMENTO CAPITALE Data denuncia (M) 15/07/1987 - CHIUSURA DI UN'UNITA' LOCALE DAL 1/7/1987 Data denuncia (M) 25/03/1988 08/02/1988 - VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DA NOVAVET S.R.L. - TRASFORMAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA SR - TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA GENOVA (GE) VIA ZARA 10 doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 17 di 18 - DELIBERA AUMENTO CAPITALE SOCIALE Data denuncia (M) 07/03/1990 26/02/1990 - NOMINA O AMMISSIONE DI BELLO ANNA MARIA, AMMINISTRATORE Data denuncia (M) 13/05/1991 18/04/1991 - RICONFERMA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE. Data denuncia (M) 03/06/1993 26/04/1993 - DELIBERA AUMENTO CAPITALE SOCIALE Data denuncia (M) 12/07/1993 30/06/1993 - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER BELLO ANNA MARIA NATO A NIZZA MONFERRATO IL 26/07/1963 ( AMMINISTRATORE ) Data denuncia (M) 14/07/1994 30/06/1994 - NOMINA - NOMINA O AMMISSIONE DI MASTRI MONICA, CONSIGLIERE - NOMINA O AMMISSIONE DI PUCCIO RICCARDO, CONSIGLIERE Data denuncia (M) 14/07/1994 30/06/1994 - CONFERIMENTO POTERI INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE Data denuncia (M) 13/05/1997 30/04/1997 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CARICA FINO AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/1999 - NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IN CARICA FINO AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/1999 Data denuncia (M) 28/01/1999 11/01/1998 - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE PER CAPELLINO LORENZO NATO A PINEROLO (TO) IL 30/4/64, (CONSIGLIERE - PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO) Data denuncia (M) 28/01/1999 11/01/1999 - NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA FINO AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2001 Data denuncia (M) 24/05/2000 18/05/2000 - APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/99. Data denuncia (M) 06/12/2001 06/12/2001 - DEPOSITO ELENCO SOCI E STATUTO AGGIORNATI AL 19/11/2001 Data denuncia (M) 23/05/2003 - 30/04/2003 - ISCRIZIONE IN ALBI,RUOLI,ELENCHI E REGISTRI DI ASTUNI MAURIZIO Data denuncia (M) 26/05/2003 12/05/2003 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 12/05/2003 Data denuncia (M) 16/12/2003 01/12/2003 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 16/12/2003 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO 01/12/2003 01/12/2003 - APERTURA UNITA' LOCALE , GENOVA (GE) VIA DE MARINI 1 (GIA' SEDE LEGALE) Data denuncia (M) 17/03/2004 08/03/2004 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE doc278872_17985.pdf_tmp.pdf Pag. 18 di 18 |